• УКР
  • РУС
  • vidido.ua
  • pogliad.ua
  • Транспорт
  • Нерухомість
  • Каталог фірм
Pogliad.ua – Понеділок, 23 Квітня 2018
  • Новини 
    • Чернівці
    • Буковина
    • Україна
    • Світ
    • Політика
    • Гроші
    • Інтерв'ю
    • Кримінал
    • Здоров'я
    • Освіта
    • Культура
    • Спорт
    • Архів
  • Фото
  • Відео
  • Блоги
  • Афіша
  • Знижки 
    • Авто
    • Побут
    • Будівництво
    • Гардероб
    • Продукти
    • Послуги
    • Різне
  • Конкурси 
    • Вікторини
  • Life 
    • Авто
    • Леді
    • Кухня
    • Історія
    • Наука
    • Відпочинок
    • Поради
    • Цікаве
  • Прес-релізи
X
Пошук по сайту
Додати
X
Додати оголошення / новину
Новину на pogliad.ua
Оголошення на vidido.ua
Оголошення в газету Від і дО
Розміщення інформації на ресурсах Від і дО
X

Нове фото


Форма заявки

X
Розміщення оголошення за допомогою форми - це зручний спосіб, який економить Ваш час. Після заповнення заявки з Вами зв'яжеться оператор "Від і дО" з 9-00 до 18-00.
Увага! Останній термін подачі оголошення через сайт - вівторок, 18 год.



Дякуємо за ваш відгук!

Четверо буковинців організували "конвертаційний" центр

Чернівці
21.03.2012 | 11:34
0
938
Коментувати
Поділитись
Facebook Google+ Twitter Viber Telegram Whatsapp
Роздрукувати
Четверо буковинців організували "конвертаційний" центр
Буковинці організували конвертаційний центр
ukr.obozrevatel.com
A A A

Близько 37 мільйонів гривень вдалося незаконно перевести у готівку протягом року організаторам "конвертаційного" центру, до складу якого входило четверо буковинців.

Нині зусиллями податкової міліції діяльність злочинного угруповання припинено, на розрахункові рахунки малого приватного підприємства, яке використовувалося у схемах незаконного відмивання коштів, накладено арешт і заблоковано 142 тисячі гривень.

Під час здійснення оперативно-розшукових заходів встановлено, що співорганізатори "конвертаційного" центру, які були посадовими особами вказаного МПП, створили розгалужену мережу суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, для чого здійснили державну реєстрацію та перереєстрацію на підставних осіб.

Махінатори діяли за відпрацьованою схемою з чітким розподілом обов’язків: співорганізатори центру укладали удавані угоди, бухгалтер формувала фіктивну документацію про нібито проведені фінансово-господарські операції, готувала податкову та статистичну звітність, а незаконно отриману готівку з банківського рахунку знімав кур’єр.

Задля маскування злочинної діяльності та унеможливлення ідентифікації власника коштів зловмисники підшукували виробників, у яких виникла необхідність ремонтних та монтажних робіт молокоперереробного обладнання. З  ними підприємство-конвертатор укладало удавані угоди, на підставі яких гроші нараховувались на його розрахункові рахунки. Відтак, кошти переводились на рахунки фіктивних фірм, що входили до складу "конвератційного" центру.

Наразі за місцем проживання двох співорганізаторів та бухгалтера "конвертаційного" центру було проведено обшуки, під час яких вилучено системні блоки комп’ютерів, принтери, 5 флеш-карт, реєстраційні документи, чорнові записи, бланки документів із підписами та печатками, банківські виписки про рух коштів протягом 2011-2012 років, підроблені первинні бухгалтерські документи, що свідчать про протиправну діяльність підприємства.

Як інформує сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю ДПС у Чернівецькій області, нині щодо учасників незаконних оборудок порушено кримінальну справу за ч.3 ст.212 КК України "Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах", карається штрафом від 255 000 до 425 000 гривень та позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років із конфіскацією майна.

 

Теги: гроші – кримінал – злочин

Якщо ви помітили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl + Enter

Схожі записи

Буковинця, який вчинив кілька крадіжок у Чернівцях, примусово лікуватимуть
Буковинця, який вчинив кілька крадіжок у Чернівцях, примусово лікуватимуть
На Буковині чоловік обікрав односельчанку
На Буковині чоловік обікрав односельчанку
У Запоріжжі троє чоловіків викрали жінку
У Запоріжжі троє чоловіків викрали жінку
Шахраї видурюють мільйон щодня
Шахраї видурюють мільйон щодня
X
Орфографічна помилка в тексті:

Залишити коментар

Мінімальна довжина коментаря 5 символів  Вихід
Unknown user
Мінімальна довжина коментаря 5 символів  Вихід
Unknown user
Ми на зв’язку!

Популярні новини

Модна весна-2018: мінімалізм, клітинка, багато фіолетового…
Модна весна-2018: мінімалізм, клітинка, багато фіолетового… 14.04 12:54
  0   10693
У Румунії мікроавтобус впав в річку, загинули дев'ять осіб
У Румунії мікроавтобус впав в річку, загинули дев'ять осіб 05.04 23:07
  0   5981
Водій у Чернівцях влаштував справжній Форсаж
Водій у Чернівцях влаштував справжній Форсаж 04.04 10:23
  7   5064
У Румунії сталася аварія на атомній електростанції
У Румунії сталася аварія на атомній електростанції 29.03 14:29
  0   4873
На Буковині Мерседес влетів у дерево: пасажир загинув на місці, а водій втік
На Буковині Мерседес влетів у дерево: пасажир загинув на місці, а водій втік 30.03 16:11
  5   4337

Прес-релізи

Феєрверки та салюти, літаючі ліхтарики, конфеті та фонтани для приміщень
Феєрверки та салюти, літаючі ліхтарики, конфеті та фонтани для приміщень 16 Гру 2015 о 18:15
У Чернівцях з’явився УЗД-апарат нового покоління
У Чернівцях з’явився УЗД-апарат нового покоління 02 Бер 2016 о 14:50
Надійні холодильні шафи забезпечать тривале зберігання заморожених продуктів
Надійні холодильні шафи забезпечать тривале зберігання заморожених продуктів 22 Чер 2016 о 13:31
Что модно носить осенью 2017 года?
Что модно носить осенью 2017 года? 17 Сер 2017 о 16:00
Лікування геморою без операції
Лікування геморою без операції 07 Гру 2015 о 11:50

Новини партнерів

redtram.com

Loading...
*Розділ «Новини партнерів» містить матеріали, підготовлені редакцією партнерських програм «Погляд»
© 2003 – 2018
Використання матеріалів pogliad.ua дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на pogliad.ua.
Проект входить в медіагрупу

Фоторепортажі

Коли бізнес з душею, а кози – відрада
Коли бізнес з душею, а кози – відрада Сьогодні о 16:22
У Чернівцях провели Весняну дебатну школу
У Чернівцях провели Весняну дебатну школу Сьогодні о 14:35
У Мамаївцях розквіт гектар різнокольорових тюльпанів
У Мамаївцях розквіт гектар різнокольорових тюльпанів Вчора о 14:24

Відеорепортажі

Коли бізнес з душею, а кози – відрада
Коли бізнес з душею, а кози – відрада Сьогодні о 16:22
Буковинець Андрій Рибарчук став фіналістом Голосу країни
Буковинець Андрій Рибарчук став фіналістом Голосу країни Сьогодні о 12:05
Ікони, міфологія, казки, пісні: киянка презентувала буковинцям художню вишивку
Ікони, міфологія, казки, пісні: киянка презентувала буковинцям художню вишивку 19 Кві 2018 о 17:46

Меню

  • Чернівці
  • Буковина
  • Україна
  • Світ
  • Політика
  • Гроші
  • Кримінал
  • Здоров'я
  • Освіта
  • Культура
  • Спорт

Редакція

  • Контакти
  • Рекламодавцям
  • Від і дО
  • Передплата та кур'єрська служба

Контакти

(0372) 522-080

poglyad.chn@gmail.com

м. Чернівці, пр. Незалежності 96, 6 поверх

Соцмережі

Розробка сайту – Brilliant IT
  • Новини
  • Фото
  • Відео
  • Блоги
  • Інтерв’ю
  • Афіша
  • Life
  • Новини компаній
  • Карта сайту