ПриватБанк заблокував рахунки фонду «Меркурій», у діяльності якого побачили всі ознаки фінансової піраміди, а отже він підпадає під норми закону про протидію шахрайству.
Як зазначає керівник регіонального прес-офісу ПриватБанку Вадим Шумейко, блокування операцій функціонерів фінансової піраміди здійснюється згідно з вимогами законодавства про запобігання відмиванню коштів, отриманих незаконним шляхом, а також вимогам обов’язкового фінансового моніторингу операцій приватних осіб у великих розмірах. Приміром, щоденний обіг за картками й рахунками функціонерів «Меркурія» перевищує 1 млн. грн. Окрім того, діяльність «Меркурія» порушує норми закону про роботу фінансових установ.
У ПриватБанку зазначають, що всі «вкладники» «Меркурія», чиї гроші виявилися на заблокованих банком рахунках, зможуть їх отримати назад, пред’явивши банку документи про переказ коштів як готівкою, так і з банківських карток.
Якщо ви помітили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl + Enter
Залишити коментар