«TOYOTA Land Kruizer 200» - таку престижну марку авто обрали для відмивання коштів службові особи одного з чернівецьких підприємств.
Cлужбовці, які нібито здійснювали виробництво сільськогосподарської продукції, насправді відмивали готівку, розповіли у прес-службі чернівецької податкової.
Горе-махінатори погоріли на одній із «операцій». Намагаючись витратити зняту з рахунку готівку на придбання престижного позашляховика вартістю у півмільйона гривень, фіктивні підприємці стали суб’єктами кримінального провадження.
Відомості про вчинення правопорушення, що кваліфікується за ч.1 ст. 209 КК України (легалізація доходів (майна), одержаних злочинним шляхом), внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
За таке правопорушення передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 2 років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.
Якщо ви помітили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl + Enter
Залишити коментар