• УКР
  • РУС
  • vidido.ua
  • pogliad.ua
  • Транспорт
  • Нерухомість
  • Робота
Pogliad.ua – Середа, 03 Березня 2021
  • Новини 
    • Чернівці
    • Буковина
    • Україна
    • Світ
    • Політика
    • Гроші
    • Інтерв'ю
    • Кримінал
    • Здоров'я
    • Освіта
    • Культура
    • Спорт
    • Архів
  • Фото
  • Відео
  • Блоги
  • Афіша
  • Пропозиції 
    • Авто
    • Побут
    • Будівництво
    • Гардероб
    • Продукти
    • Послуги
    • Різне
  • Life 
    • Авто
    • Леді
    • Кухня
    • Історія
    • Наука
    • Відпочинок
    • Поради
    • Цікаве
  • Прес-релізи
X
Пошук по сайту
Додати
X
Додати оголошення / новину
Новину на pogliad.ua
Оголошення на vidido.ua
Оголошення в газету Від і дО
Розміщення інформації на ресурсах Від і дО
X

Нове фото


Форма заявки

X
Розміщення оголошення за допомогою форми - це зручний спосіб, який економить Ваш час. Після заповнення заявки з Вами зв'яжеться оператор "Від і дО" з 9-00 до 18-00.
Увага! Останній термін подачі оголошення через сайт - вівторок, 18 год.



Дякуємо за ваш відгук!

У Чернівцях фіктивних підприємців затримали за відмивання готівки

Кримінал
13.10.2015 | 12:48
0
743
Коментувати
Поділитись
Facebook Google+ Twitter Viber Telegram Whatsapp
Роздрукувати
У Чернівцях фіктивних підприємців затримали за відмивання готівки
Затримали махінаторів, які займались відмиванням грошей
antikor.com.ua
A A A
Махінатори погоріли на одній із «операцій»

«TOYOTA Land Kruizer 200» - таку престижну марку авто обрали для відмивання коштів службові особи одного з чернівецьких підприємств.

Cлужбовці, які нібито здійснювали виробництво сільськогосподарської продукції, насправді відмивали готівку, розповіли у прес-службі чернівецької податкової.

Горе-махінатори погоріли на одній із «операцій». Намагаючись витратити зняту з рахунку готівку на придбання престижного позашляховика вартістю у півмільйона гривень, фіктивні підприємці стали суб’єктами кримінального провадження.

Відомості про вчинення правопорушення, що кваліфікується за ч.1 ст. 209 КК України (легалізація доходів (майна), одержаних злочинним шляхом), внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За таке правопорушення передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 2 років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

Теги: Чернівці – підприємці – гроші – готівка – відмивання

Якщо ви помітили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl + Enter

Схожі записи

З червня підприємцям буде складніше обготівковувати гроші
З червня підприємцям буде складніше обготівковувати гроші
Громада Чернівців отримала майже 49 мільйонів єдиного податку
Громада Чернівців отримала майже 49 мільйонів єдиного податку
На Буковині викрили конвертаційний центр, у якому щомісяця відмивали щонайменше 100 млн. грн.
На Буковині викрили конвертаційний центр, у якому щомісяця відмивали щонайменше 100 млн. грн.
Через фіктивні підприємства у Чернівцях відмили 90 мільйонів гривень
Через фіктивні підприємства у Чернівцях відмили 90 мільйонів гривень
Світлана Шпуняр
X
Орфографічна помилка в тексті:

Залишити коментар

Мінімальна довжина коментаря 5 символів  Вихід
Unknown user
Мінімальна довжина коментаря 5 символів  Вихід
Unknown user
Could not load block
Ми на зв’язку!

Популярні новини

Стрілкам годинника дамо спокій
Стрілкам годинника дамо спокій 28.02 11:05
  2   17150
Молочний завод у Чернівцях виробляє молоко, кефір та сметану під 2-ма марками
Молочний завод у Чернівцях виробляє молоко, кефір та сметану під 2-ма марками 19.02 13:55
  1   16493
У Румунії під час хрещення захлинулася півторамісячна дитина
У Румунії під час хрещення захлинулася півторамісячна дитина 05.02 22:45
  3   15328
На польському кордоні затримали 42-х українців
На польському кордоні затримали 42-х українців 08.02 23:10
  2   11273
Магнітні бурі у березні будуть штормити дуже сильно
Магнітні бурі у березні будуть штормити дуже сильно 28.02 19:21
  0   10388
Погода
Погода у Чернівцях

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Києві
© 2003 – 2021
Використання матеріалів pogliad.ua дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на pogliad.ua.
Проект входить в медіагрупу

Фоторепортажі

На Буковині навчають медиків, які робитимуть щеплення від коронавірусу
На Буковині навчають медиків, які робитимуть щеплення від коронавірусу 01 Бер 2021 о 19:24
Карантинний пікет у Чернівцях: До мітингувальників вийшов перший заступник голови ОДА
Карантинний пікет у Чернівцях: До мітингувальників вийшов перший заступник голови ОДА 01 Бер 2021 о 13:09
У Чернівцях підприємці пікетували ОДА через карантинні обмеження
У Чернівцях підприємці пікетували ОДА через карантинні обмеження 01 Бер 2021 о 11:42

Відеорепортажі

У ФК Буковина - новий головний тренер
У ФК Буковина - новий головний тренер Вчора о 12:45
На Буковині контрабандисти втратили товару на понад 2,2 млн грн
На Буковині контрабандисти втратили товару на понад 2,2 млн грн Вчора о 12:10
Пожежа у міській лікарні Чернівців: правоохоронці опрацьовують 2 основні версії
Пожежа у міській лікарні Чернівців: правоохоронці опрацьовують 2 основні версії 01 Бер 2021 о 16:16

Меню

  • Чернівці
  • Буковина
  • Україна
  • Світ
  • Політика
  • Гроші
  • Кримінал
  • Здоров'я
  • Освіта
  • Культура
  • Спорт

Редакція

  • Контакти
  • Рекламодавцям
  • Від і дО

Контакти

(0372) 522-080

poglyad.chn@gmail.com

м. Чернівці, пр. Незалежності 96, 6 поверх

Соцмережі

Розробка сайту – Brilliant IT
  • Новини
  • Фото
  • Відео
  • Блоги
  • Інтерв’ю
  • Обзор
  • Life
  • Новини компаній
  • Карта сайту