Національний банк України відреагував на публікації про те, що українські комерційні банки почали блокувати картки клієнтів за "підозрілі" доходи, посилаючись на вимоги НБУ, повідомляє Кореспондент.
За інформацією Нацбанку, останнім часом громадяни стали отримувати листи від банків України про необхідність проходження ідентифікації.
Зокрема, банки просили протягом певного проміжку часу звернутися з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, в відділення банку для проведення додаткового уточнення інформації.
"Ми розуміємо, що проходження ідентифікації вимагає від громадян України витрат певного часу. Однак це значний крок на шляху боротьби з шахрайством і відмиванням грошей. Будь ласка, поставтеся з розумінням до цього процесу", - йдеться в повідомленні НБУ на сторінці в Facebook.
Варто зазначити, що чинний в Україні закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" вимагає від банків регулярної ідентифікації клієнтів, що допомагає боротися з ризиковими операціями та відмиванням коштів.
"У липні 2015 року, у відповідність до вимог зміненого закону, НБУ оновив своє «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", встановивши вимогу до банків провести ідентифікацію своїх клієнтів до кінця 2015 року", - додали в НБУ.
Якщо ви помітили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl + Enter
Залишити коментар