На Буковині через конвертаційний центр "відмили" 60 млн. грн.

Управління податкової міліції ДПА в Чернівецькій області виявило конвертаційний центр, через який зловмисники перевели у готівку 60 мільйонів гривень. Інформує відділ масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в Чернівецькій області. Близько 120 контрагентів, що користувалися послугами цього центру, податківці вже встановили. Податківці провели санкціоноване вилучення оригіналів банківських документів, що становлять банківську таємницю, та допитати посадових осіб, на чиї прізвища оформлялися фіктивні фірми. Зараз податківці відпрацьовують усіх контрагентів, які впродовж 2007-2009 років користувалися послугами центру, проводять роботу з визнання недійсними укладених з клієнтами угод та ретельно перевіряють їхню фінансово-господарську діяльність.